Акционерам

Акционерам

Уважаемый акционер!

 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования 30 июня 2021 года со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
  4. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и определении размера, срока и формы выплаты дивидендов.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об утверждении аудитора Общества.
  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания: обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть».

 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 29 июня 2021 года (включительно).

 

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года  по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть», каб. 404, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vnipineft.ru 

 

Внимание! В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

 

 

Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть»

Годовой отчет Общества 2020

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

Заключение Ревизионной комиссии для ОАО ВНИПИнефть 2020

Аудиторское заключение по результатам провереки годовой РСБУ

Рекомендации СД по распределению  нераспредел. прибыли прошлых лет  2020

Рекомендации СД по распределению чистой прибыли 2020

Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА

Информация об акционерных соглашениях

Формулировки решений  для НД

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества